Definição: «branqueamento de capitais»

Ainda mais claro

      «O que é o branqueamento? É o processo através do qual os criminosos encobrem a origem dos bens e rendimentos obtidos ilicitamente, transformando a liquidez proveniente dessas atividades em capitais reutilizáveis legalmente, por dissimulação da origem ou do verdadeiro proprietário dos fundos. Regra geral, o dinheiro de origem ilícita vem da evasão ou fraude fiscal, do tráfico de droga, da corrupção ou da criminalidade informática, como as burlas» («Casal da Varziela lavou e enviou 42 milhões de euros para a China em três anos», Tiago Rodrigues Alves e Alexandre Panda, Jornal de Notícias, 7.02.2026, p. 4). 

      Esta caracterização deste crime pode contribuir, e de forma útil, embora não traga propriamente nada de conceptualmente novo, para afinarmos a definição de ➜ branqueamento de capitais DIREITO procedimento criminoso que consiste na dissimulação da origem ilícita ou do verdadeiro proprietário de bens, rendimentos ou capitais, geralmente através da sua integração em actividades económicas legais, de modo a permitir a sua utilização como se fossem provenientes de fontes legítimas; lavagem de dinheiro.

[Texto 22 374]